카라카스, 베네수엘라 — 한 신생 기업은 노동 계급 지구에 있는 작은 집을 주소로 나열합니다. 베네수엘라소유자가 회사에 대해 들어본 적이 없는 자본. 또 다른 회사는 2020년에 설립된 홍콩에 기반을 둔 페이퍼 컴퍼니입니다. 또 다른 회사는 러시아 과두 정치가들이 불법적으로 얻은 이익을 세탁하는 데 도움을 준 혐의로 미국에서 기소된 스페인 상품 거래자의 소유입니다.
그들은 베네수엘라에서 정부 내부자들이 숨바꼭질을 벌이고 있는 국영 석유 산업의 부패에 대한 새로운 단속의 중심에 있는 수십 명의 모호한 중개인과 중개인 중 하나입니다. 동시에 일반 베네수엘라인들은 200억 달러 이상의 석유 운송 수익금이 어떻게 사라진 것처럼 보이는지 묻고 있습니다.
숙청은 이달 당국이 석유 선적 대금 누락에 대한 조사의 일환으로 기업 간부, 고위 관리 및 의원을 포함한 21명을 체포하면서 시작되었습니다. 반부패 십자군을 홍보하려는 정부의 의지의 표시로 이번 주 관영 언론은 초기 사법 청문회에 들어가는 주황색 죄수 복을 입은 피고인의 이미지로 가득 찼습니다.
부패는 오랫동안 베네수엘라를 괴롭혔습니다. OPEC 국가는 국제투명성기구(Transparency International)의 최근 순위에서 세계에서 네 번째로 부패한 나라였습니다.
그리고 세간의 이목을 끄는 체포가 일어날 때, 베네수엘라 사람들은 그것을 집권 사회주의 정당의 경쟁 거물들 사이의 막후 줄다리기의 결과로 보는 경향이 있으며, 대부분의 제도가 독립성이 부족하다.
확고한 부패 문화와 불법 원유 거래의 본질적인 불투명성은 불법 행위를 다른 수준으로 끌어 올립니다.
Rice University의 Baker Institute for Public Policy에서 라틴 아메리카 에너지 프로그램을 이끌고 있는 베네수엘라 경제학자 Francisco Monaldi는 “이 두 가지가 동시에 결합됩니다. 훨씬 덜 부패한 국가에서도 매우 어려울 것입니다. 필요한 모든 제어를 구현합니다.”
스캔들로 인한 악영향이 계속되는 동안 이미 한 명의 주요 파워 브로커인 국가의 석유 황제인 Tareck El Aissami가 쓰러졌습니다. 그는 베네수엘라의 암호화폐 규제 기관으로 일하던 측근 호세리트 라미레즈의 구금을 포함한 체포 이후 사임했습니다. 미국은 이미 두 사람을 정의로부터의 도망자로 간주했습니다.
베네수엘라 당국은 엘 아이사미를 조사 대상으로 언급하지 않았지만 국영 석유 대기업 Petroleos de Venezuela SA의 수상한 거래 대부분은 그의 감시 하에 발생했으며 고 Hugo Chávez 대통령의 사촌인 Asdrubal Chávez가 PDVSA로 널리 알려진 회사의 사장.
엘 아이사미는 자신의 트위터를 통해 “혁명적 투사로서 나는 이 십자군을 지원하기 위해 사회당 지도부의 처분에 나 자신을 맡긴다. 석유장관 사임.
AP통신이 입수한 PDVSA 내부 문서에 따르면 국영 석유회사는 2022년 8월 현재 미국이 니콜라스 마두로 대통령 축출 캠페인에서 경제 제재를 가한 이후 베네수엘라 원유의 주요 구매자로 부상한 거의 알려지지 않은 90개 무역 회사로부터 101억 달러를 빚지고 있는 것으로 나타났습니다. .
241척의 유조선 선적에 해당하는 추가 133억 달러는 PDVSA의 10월 회계 처리 결과 미지급 송장의 징수 책임을 현금 로열티 대신 마두로 행정부에 직접 재할당한 결과 중앙 정부에 직접 빚지고 있습니다. 이는 베네수엘라 중앙은행이 보유하고 있는 외환보유액 전체보다 많은 액수다.
모든 석유 화물은 베네수엘라와 사업을 하는 기존 거래자들을 단념시킨 제재로 인해 대폭 할인된 가격에 위탁 판매되었습니다.
중개인에 대한 PDVSA의 의존도는 2020년 트럼프 행정부가 마두로 정부와 사업을 하는 개인이나 회사를 국적이나 위치에 관계없이 미국 경제에 가두겠다는 위협과 함께 제재를 확대하면서 급증했습니다.
전염병으로 인한 세계적인 석유 수요 침체와 결합된 처벌 조치로 인해 그해 여름 PDVSA의 생산량은 차베스가 1999년 취임했을 때 생산한 것의 10%에 불과한 하루 350,000배럴로 떨어졌습니다.
거의 생산되지 않는 것을 판매하기 위해 마두로는 미국의 제재를 받고 있는 동맹국인 러시아와 이란의 도움을 받아 복잡한 중개자 네트워크에 의존해야 했습니다. 대부분은 파나마, 벨리즈, 홍콩과 같이 비밀로 알려진 관할 구역에 등록된 페이퍼 컴퍼니입니다. 구매자는 일반적으로 아시아에 있는 최종 목적지에 도달하기 전에 자신의 위치를 숨기고 귀중한 화물을 바다 한가운데에 전달하는 소위 유령 유조선을 배치합니다.
베네수엘라는 서구 은행을 우회하기 위해 러시아 루블, 물물 교환 상품 또는 암호 화폐로 결제를 수락하기 시작했습니다.
그러나 모든 사람이 돈을 지불한 것은 아닙니다.
내부 문서에 따르면 중개인이 PDVSA에 지불해야 하는 미수금 금액은 8월 현재 최소 526달러에서 12억 달러에 이릅니다.
내부 문서에 따르면 연체자 목록에 있는 회사 중에는 PDVSA에 약 7,700만 달러를 빚지고 있는 Walker International DW-LLC가 있습니다. 이 회사는 아랍 에미레이트에 등록되어 있지만 베네수엘라 주소로 카라카스와 카리브해를 구분하는 산맥 기슭에 있는 겸손한 집으로 등록되어 있습니다.
집주인인 Andres Muzo는 자신의 집이 어떻게든 국제적 부패 사건과 연결될 수 있다는 사실에 충격을 받았습니다.
Muzo는 베네수엘라 조사 뉴스 웹사이트 Armando.info의 11월 보고서에서 처음 발견된 두바이 회사 기록에서 자신의 주소를 본 후 “지금 이것에 대해 찾고 있습니다.”라고 말했습니다. 그는 고개를 저으며 옆 차고를 세차하는 사람들에게 세차장과 오일교환장사를 하는 사람들에게 아는 것이 있으면 물어보겠다고 말했다.
“그들은 거기에 도구를 가지고 있지만, 우리는 아무것도 모릅니다.” Muzo는 지붕에 장식용 점토 타일을 놓고 풍화된 외관에 갈색 세라믹 타일을 얹은 채 집 밖에 서서 말했습니다. “그들은 비밀 회사임에 틀림없습니다. 그들은 아무것도, 내 이름으로 된 것도, 종이 한 장도 없습니다.”
작은 자물쇠는 운전자에게 그것을 막지 말라고 지시하는 메시지와 함께 롤링 차고 문을 닫습니다.
채무불이행자 90명 중 최소 15명이 2년 연속 빚을 졌다.
부채가 가장 많은 브로커는 M and Y Trading Co.입니다. 이 회사는 2020년 말 홍콩에 등록된 회사에 대해 거의 알려져 있지 않습니다. 그러나 내부 문서에 따르면 PDVSA에 12억 달러 이상의 빚을 지고 있다고 합니다. 익명으로 유지되는 조건으로 AP와 공유되는 거래.
또 다른 선호 공급업체는 2021년 파나마에 등록되어 PDVSA에 4억 6,800만 달러 이상을 빚지고 있는 United Petroleo Corp입니다. United의 화물 중 하나인 지난 9월 600,000배럴 선적은 베네수엘라 원유가 미국 투자자와 연결된 시설에 저장되어 있는 네덜란드 카리브해 섬 Curacao에서 논란의 중심에 있습니다.
PDVSA의 또 다른 파트너는 Treseus International이었습니다. 상품 중개인은 PDVSA로부터 1,600만 달러 상당의 석유만을 소유했으며, 거의 모든 금액을 지불했습니다. 그러나 의견을 구하는 이메일에 응답하지 않은 이 회사는 CEO인 Juan Fernando Serrano의 범죄 행위 혐의로 눈에 띕니다.
상품 거래상인 Serrano는 부유한 러시아 사업가를 대신해 석유 밀수를 공모한 혐의로 뉴욕 연방 법원에서 돈세탁 혐의로 작년에 기소되었습니다. 법원은 또한 El Aissami와 Ramirez가 카르텔이 베네수엘라를 통해 다수의 코카인 선적물을 밀반입하도록 도운 혐의로 워싱턴이 “마약 왕”으로 지정한 2017년에 따른 미국 제재 위반 혐의로 El Aissami와 Ramirez를 원합니다.
베네수엘라 당국은 아직 얼마나 많은 돈이 없어졌는지 밝히지 않았으며 정부가 조사 중인 특정 기업을 언급하지도 않았습니다. 그러나 마두로는 최근 저녁 국영 TV에 출연해 장관들과 다른 관리들에게 부패에 대해 경고하고 그들이 할 일을 하도록 촉구했습니다. 여당 지지자들은 카라카스에서 반부패 시위까지 벌였다.
“끔찍한 일이라고 생각합니다. 사람을 믿으며 그들이 양의 탈을 쓴 사자라는 사실을 모른다”고 말했다. “이것은 우리 모두를 파괴합니다.”
2017년 전 PDVSA 회장의 체포와 같은 과거의 단속은 베네수엘라의 거의 모든 경화 수입에 책임이 있는 베네수엘라 석유 산업을 정리하는 데 거의 도움이 되지 않았습니다. 많은 분석가들은 마두로가 마침내 중요한 현금 흐름 문제를 해결하고 내년 대선 이전에 경제를 안정시키려 하고 있다고 의심합니다.
애틀랜틱 카운슬의 제프 램지 선임연구원은 “재정은 빈털터리이고 베네수엘라는 마두로가 베네수엘라가 정상 궤도에 오르고 있다는 메시지를 전달하고자 하는 선거의 해에 접어들고 있다”고 말했다. “경제가 여전히 곤경에 처해 있다는 것이 분명해질수록 마두로 대통령은 사람들이 몰락할 것을 더 많이 찾을 것입니다.”
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Goodman은 마이애미에서 보고했습니다.
